8月19日，最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。《解释》明确将通…

两名台湾男子涉藏大量新台币案，今日（17日）于区域法院承认偷运现金及洗黑钱罪，各判囚28及30个月。

42歲前瑞士銀行副董事2020年濫用職權，把公司向客戶的賠償轉賬至其改名戶口等，虧空公款近1500萬港元，再利用不同戶口清洗黑錢近1100萬元。

一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细…